Uniunea Europeana propune Autoritatea Combatere Spalarii Banilor, deoarece Uniunea Europeană va sugera o nouă întreprindere pentru a elimina spălarea de numerar și noile politici de transparență pentru transferurile de cripto-bunuri, documentele UE au confirmat miercuri (7 iulie), deoarece blocul răspunde apelurilor pentru o mișcare mai dificilă de combatere a banilor murdari.

Europa a ajuns sub stres pentru a intensifica aplicarea politicilor de combatere a spălării banilor după ce mai multe națiuni au început să investigheze Danske Bank peste 2 sute de miliarde de euro de tranzacții suspecte care au trecut prin mica sa sucursală Estonă între 2007 și 2015.

Lipsa oricărei autorități pan-UE pentru a opri banii murdari, Bruxelles - ul a avut încredere în autoritățile de reglementare din întreaga țară pentru a-și pune în aplicare reglementările, cu toate acestea, de obicei, nu au mai cooperat absolut.

"Spălarea banilor, finanțarea terorismului și crima organizată rămân probleme substanțiale care ar trebui abordate la gradul Uniunii", se arată în dosarele vizibile prin intermediul Reuters.

UE de guvern Comisiei Europene este asigurarea unui brand nou de Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea (AMLA), care va deveni "piesa centrală" a unui inclus sistem de supraveghere, de asemenea, din întreaga țară, autoritățile, documentele spus.

Uniunea Europeana propune Autoritatea Combatere Spalarii Banilor

"Prin supravegherea fără întârziere și luarea selecțiilor către unele dintre cele mai riscante entități obligate din zona financiară de frontieră, Autoritatea va contribui imediat la prevenirea incidentelor de spălare a banilor/finanțare a terorismului în Uniune", au adus documentele.

"În același timp, va coordona guvernul de supraveghere la nivel național și îi va ajuta să-și sporească eficiența în aplicarea cadrului de reglementare unic și să asigure cerințe de supraveghere, strategii și metodologii de evaluare a șanselor omogene și satisfăcătoare.”

Normele UE privind combaterea spălării banilor vor deveni obligatorii în mod direct pentru statele membre pentru a preveni infractorii care exploatează diferențele dintre autoritățile de reglementare din întreaga țară, se arată în dosare.

Uniunea Europeana propune Autoritatea Combatere Spalarii Banilor

O noțiune similară ar putea introduce noi necesități ale UE pentru ca furnizorii de servicii în domeniul cripto-proprietății să dobândească și să facă fapte accesibile cu privire la inițiatorii și beneficiarii transferurilor în aceste proprietăți.

Transferurile de astfel de proprietăți digitale sunt în prezent în afara domeniului de aplicare al reglementărilor UE pentru ofertele economice.

"Pierderea unor astfel de reglementări lasă deținătorii de cripto-active neacoperite spălării de numerar și finanțării pericolelor terorismului, deoarece fluxurile de numerar ilicit pot fi realizate prin transferuri de cripto-bunuri", se arată în documente.

Uniunea Europeana propune Autoritatea Combatere Spalarii Banilor: Sven Giegold, membru al Partidului Verde German al Parlamentului European, a declarat că Comisia Europeană a pregătit un pachet puternic în opoziție cu spălarea banilor. Parlamentul și statele UE vor avea ultimul cuvânt în ceea ce privește normele propuse.

"Cu standarde uniforme și o supraveghere centralizată mai mare, Comisia UE introduce îmbunătățiri esențiale pentru a permite o mișcare constantă către criminalitatea monetară", a declarat Giegold. UE ar trebui să continue în timpul intervențiilor mișcarea criminală în opoziție cu statele UE care nu impun bine regulile AML, a adăugat el.

Uniunea Europeana propune Autoritatea Combatere Spalarii Banilor

---

---

Mai multe știri:

Șeful Catalan eliberat: problema Catalană necesită un "răspuns multilateral"

Oriol Junqueras, fostul Catalan vice-președinte și pro-independență lider care au fost închiși pentru poziția sa în Catalonia ilegal secesiune straduim, a vizitat Strasbourg și Bruxelles privind marți și miercuri (6-7 iulie), după ce a fost eliberat din închisoare cu o iertare din partea autorităților spaniole.

Junqueras a petrecut 3 ani și 8 luni în închisoare, în urma declarației unilaterale a independenței Cataloniei în octombrie 2017, o trecere care a împins Spania în criza politică extremă maximă în mulți ani. Într-un interviu cu EURACTIV.Com miercuri, el a recomandat o tehnică negociată problemei dintre guvernele catalane și spaniole.

Ai fost nefericit după ce echipa națională spaniolă a pierdut marți împotriva Italiei?

Nu mi s-a părut potrivit din cauza faptului că călătoream de la Strasbourg la Bruxelles. Am fost ocupați în ultimele zile. Simpatia mea pentru Italia ar putea fi foarte puternică. Școala mea este Italiană. Am studiat constant în cadrul mașinii educaționale italiene. Chiar am lucrat în arhiva secretă a Vaticanului. Simpatia mea se îndreaptă către toate grupurile naționale și, în acest caz, către grupul Italian.

Pur și simplu ai fost eliberat din închisoare. Cum ați făcut schimb în opinia mea și politic?

Nu am multe ajustări. Îmi mențin convingerile în toate sensurile, în plus standardele mele politice, cu convingeri democratice adânc înrădăcinate. O lecție am învățat în închisoare este că există o mulțime de om satisfăcătoare. Ar putea fi mai benefic pentru societate dacă majoritatea celor care sunt închiși au fost în centre de școlarizare sau scheme de pictură.

Această vizită la Strasbourg și Bruxelles poate fi interpretată ca o nouă încercare de internaționalizare a luptei din Catalonia.

Ar trebui interpretat ca un semn al dedicării noastre internaționaliste și europene. Suntem republicani, un partid de stânga de mijloc care face parte din grupul verde din Parlamentul European. Ca republicani, suntem, de asemenea, pro-independență cu admirați relația cu Regatul Spaniei, cu toate acestea, în același timp, suntem federaliști cu admirați în Europa. Toate aceste poziții sunt bine potrivite.

Insistați asupra menținerii unui referendum în Catalonia. Autoritățile spaniole au declarat că nu va lua niciodată vecinătatea. Dacă nu va avea loc un referendum, vă veți întoarce să ajutați calea unilaterală spre independență?

De obicei, am fost dedicați traseului dialogului și negocierii. Dacă acum nu a dat roade, nu a fost pentru pierderea convingerii noastre. Suntem convinși că maniera de înaltă calitate de a însoți diferite părți la o masă de negocieri este tocmai aceea de a insista asupra importanței negocierii. Orice conflict politic aplicabil va necesita întotdeauna un răspuns multilateral, deoarece va afecta mai multe etape și, de asemenea, în cazul nostru. Avem nevoie de o republică catalană cu cei mai buni membri de familie fezabili cu Spania, în interiorul instituțiilor europene și al comunității internaționale.

Pe scurt, excludeți calea unilaterală?

Ceea ce am afirmat este că răspunsul la orice război politic relevant este întotdeauna de natură multilaterală.

În această după-amiază (miercuri), vă veți întâlni pentru prima dată cu fostul președinte Catalan Carles Puigdemont datorită faptului că a fugit de justiția spaniolă în octombrie 2017 și a ajuns aici în Belgia. Care este dvs. datare cu Puigdemont?

A mea e foarte bună. Întotdeauna a fost. De fapt, trebuie să îndeplinesc din nou după atâția ani.

V-a deranjat că trebuie să vizitați Waterloo, după ce ați petrecut aproape patru ani în închisoare, în timp ce el nu a mers la Strasbourg, unde ați fost ieri, și este deputat european?

Vizitarea pentru a împărtăși și a comunica nu mă deranjează acum, ci mai degrabă îmi oferă o mândrie excelentă, cu absolut toată lumea și oriunde. O fac cu satisfacție.

Există o rivalitate între Barcelona și Waterloo [unde locuiește Puigdemont]?

Acum nu sunt în război cu niciun democrat. Aș fi mulțumit să merg oriunde să vorbesc cu orice democrat care dorește să vorbească cu mine.

Ați apărat recent poziții excepționale, de exemplu cu privire la dificultatea grațierii. La ce te aștepți de la întâlnirea din această după-amiază?

Ceva la fel de simplu ca având capacitatea de a menționa hiya, evaluări și reflecții parts. Avem o mulțime de material pentru a reflecta asupra.

---